Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.12.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 07.12.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Получение согласия на совершение НПАО «Научприбор» крупной сделки: договора купли – продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня решили:
дать согласие НПАО «Научприбор» на совершение крупной сделки на следующих условиях:
Вид сделки: договор купли – продажи недвижимого имущества.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель - принять и оплатить недвижимое имущество, 27 объектов, из которых 3 земельных участка и 24 здания, и входящее в его состав оборудование (далее вместе именуемые "недвижимое имущество").
Покупатель: не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
Стоимость сделки: Общая сумма крупной сделки составляет не более 320 млн. рублей.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 07.12.2023 г.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков
3.2. Дата: 07.12.2023 года